A partir del 25/04/2011 se dará entrada en el catálogo del nuevo curso Obligaciones básicas de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, el cual surge a raíz de la Ley 10/2010, la cual se creo para evitar conversiones o transferencia de bienes provenientes de actividades delictivas; ocultación, encubrimiento…, de bienes; adquisición de bienes provenientes de actividades delictivas; etc. El número de entidades obligadas a formarse para prevenir estos hechos delictivos es muy amplio:

• Entidades de crédito.
• Entidades aseguradoras.
• Empresas de servicios de inversión.
• Entidades gestoras de fondos de pensiones.
• Entidades de pago.
• Personas que ejerzan actividad de cambio de moneda.
• Promotores inmobiliarios.
• Auditores de cuentas.
• Abogados.
• Y un amplio etc.

En definitiva, un curso que por su obligatoriedad se hace necesario, y que nos ayudará a conocer la Ley 10/2010, sus obligaciones, cómo se deben comunicar las operaciones, además de las infracciones y sanciones, entre otros muchos aspectos.